Od Enronu po Madoffa, prečítajte si o najvýznamnejších prípadoch bielych golierov v histórii USA

Od Sama Bankmana-Frieda a FTX až po Elizabeth Holmes a Theranos sa zdá, že jednotlivci obvinení zo zločinov bielych golierov sú v poslednej dobe vždy v našich sociálnych médiách a spravodajských kanáloch. Definícia kriminality bielych golierov zahŕňa trestné činy, ktoré nie sú násilné, ako sú niektoré zahrnuté v Crimeseries.lat Premiéra novej série Blood & Money 11. marec pri 9/8 CST — ale nie sú bez obetí, podľa FBI . Kriminalita bielych golierov môže ovplyvniť každého, s príkladmi od podvodov v oblasti zdravotnej starostlivosti cez firemné podvody až po milostné podvody. Stíhanie podnikových trestných činov a trestných činov bielych golierov dosiahlo v roku 2022 historické minimum – po vzore poklesu už viac ako desať rokov. Šesťdesiatdva percent trestných činov pre trestné činy bielych golierov, ktoré dostali federálni prokurátori, bolo v minulom roku uzavretých bez akejkoľvek akcie.

film michaela myersa

Sledujte Blood & Money on Páv a dobehnúť .

Všetky tieto štatistiky sú podľa najnovších dostupných záznamov od prípadu k prípadu od Ministerstva spravodlivosti USA k januáru 2023, zostavených do správa od TRAC, nestranného, ​​neziskového výskumného centra údajov, ktoré je súčasťou Newhouse School of Public Communications na Syracuse University.

SÚVISIACE: Ako sa riešia studené prípady: Odborníci na myslenie „out of the box“ s novými technikami

Obvinenia za trestnú činnosť bielych golierov v roku 2022 boli mimoriadne zriedkavé – iba jedno percento.

Počas fiškálneho roka 2022 bolo stíhaných len 4 180 obvinených v bielych golieroch. Počet trestných stíhaní vyvrcholil v roku 2011, keď počet trestných stíhaní dosiahol 10 162, čo je podľa správy TRAC takmer dvaapolnásobok súčasnej úrovne.

Tu je pohľad na najvýznamnejšie prípady bielych golierov v histórii USA, ktoré ožili v dokumentoch, televíznych reláciách, knihách, podcastoch a filmoch.

1.Enron

Kolaps Enronu v decembri 2001 stále zvažuje FBI byť jeho najkomplexnejším a najväčším vyšetrovaním zločinu bielych golierov v jeho histórii.

Podľa FBI vrcholní predstavitelia energetickej spoločnosti so sídlom v Houstone podvádzali investorov a plnili si vlastné vrecká pomocou zložitých účtovných trikov, ako je nadhodnocovanie aktív na zvýšenie peňažných tokov a výkazov ziskov. Cieľom bolo oklamať verejnosť a americkú komisiu pre cenné papiere a burzu o skutočnej výkonnosti podnikov Enronu. Enron vyhlásil bankrot v decembri 2001, čím investori prišli o milióny.

Počas päťročného vyšetrovania vykonali agenti FBI viac ako 1800 rozhovorov a zhromaždili viac ako 3000 škatúľ dôkazov a viac ako štyri terabajty digitalizovaných údajov. Zhabaných bolo viac ako 164 miliónov dolárov – podľa FBI k dnešnému dňu prepadlo asi 90 miliónov dolárov na pomoc obetiam.

Dvadsaťdva ľudí bolo odsúdených za svoje činy súvisiace s podvodom, vrátane generálnych riaditeľov Kennetha Laya a Jeffreyho Skillinga v máji 2006 na základe obvinení vrátane sprisahania, podvodu s cennými papiermi, podvodu s drôtom a nepravdivých vyhlásení. ministerstvo spravodlivosti .

Na základe ich presvedčenia sme odsúdili takmer celý tím vrcholového manažmentu spoločnosti Enron, povedal Michael Anderson, špeciálny dozorný agent FBI Houston Enron Task Force. video uplynie 10 rokov od odsúdenia. Myslím, že sme vyslali silný odkaz obchodným manažérom po celej krajine, že FBI a ministerstvo spravodlivosti budú brať vedúcich pracovníkov na zodpovednosť za ich činy, bez ohľadu na ich postavenie v spoločnosti alebo akékoľvek politické spojenie.

Menej ako šesť týždňov po odsúdení a predtým, ako mohol byť odsúdený, zomrel Lay vo veku 64 rokov vo svojom dovolenkovom dome v Aspene v Colorade v júli 2006 po infarkte. NPR . Vláda od neho žiadala odškodnenie vo výške viac ako 40 miliónov dolárov, ale počas procesu tvrdil, že bol na mizine.

Skilling bol odsúdený na 24 rokov väzenia, ale v roku 2013 federálny sudca tento trest znížil na 14 rokov a vo februári 2019 bol podľa NBC News prepustený z federálnej väzby. Podľa dohody bolo obetiam schémy rozdelených viac ako 40 miliónov dolárov zo Skillingovho majetku.

2.Bernie Madoff

Hlavný mozog najväčšej Ponziho schémy v Spojených štátoch amerických, Bernie Madoff, zničil finančné bohatstvo tisícov ľudí. Prvýkrát ho obvinili z podvodu s cennými papiermi v decembri 2008, keď svojim zamestnancom povedal, že jeho poradenská činnosť je podvod a všetko je len jedna veľká lož.

Madoff priznal, že roky vyplácal určitým investorom výnosy z istiny prijatej od iných, odlišných investorov – odhadované straty z tohto podvodu boli najmenej 50 miliárd dolárov. SEC povedal.

SEC vykonala zmeny pravidiel od roku 2009, aby sa pokúsila zabrániť opakovaniu tejto úrovne podvodov. To zahŕňalo zmeny v tom, ako agentúra vykonáva kontroly investičných poradcov a maklérskych spoločností, ako aj kroky na zabezpečenie lepšej ochrany majetku zákazníkov pred krádežou a zneužitím, Fortune nahlásené. Agentúra tiež spustila nový elektronický systém prijímania tipov a sťažností, ktorý má pomôcť lepšie odhaliť podvody.

Madoff bol odsúdený na 150 rokov väzenia za svoj rozsiahly podvodný plán a nakoniec zomrel vo veku 82 rokov vo Federal Medical Center v Butner, NC v apríli 2021.

3.„Kráľ kryptomien“ Sam Bankman-Fried

Očakáva sa, že Sam Bankman-Fried, zakladateľ kryptoburzy FTX, bude v októbri súdený za údajne podvodnú schému ovplyvňujúcu tisíce obetí. Jeho prípad prirovnal k zločinom Bernieho Madoffa. Je obvinený z dvoch trestných činov podvodu a šiestich obvinení súvisiacich so sprisahaním CNN .

Je obvinený z jedného z najväčších finančných podvodov v americkej histórii za to, že ukradol miliardy dolárov z prostriedkov zákazníkov z FTX na pokrytie strát v sesterskom hedžovom fonde FTX, Alameda Research, uviedla CNN. Po tom, čo spoločnosť FTX v novembri vyhlásila bankrot, Bankman-Fried povedal, že sa nedopustil podvodu a nevedel, že finančné prostriedky zákazníkov sa používajú nesprávne.

Nový generálny riaditeľ FTX, John Ray III, sa preslávil tým, že dohliadal na likvidáciu Enronu začiatkom roku 2000. Na vypočutí v Kongrese povedal, že finančné prostriedky zákazníkov uložené na stránke FTX boli zmiešané s finančnými prostriedkami v Alamede, ktorá podľa CNN uskutočnila množstvo špekulatívnych, vysokorizikových stávok.

Dvaja vyšší manažéri, Gary Wang, spoluzakladateľ FTX, a Caroline Ellison, generálna riaditeľka Alamedy, sa podľa CNN priznali k viacerým obvineniam z trestného činu. Bankman-Fried čaká na súdny proces v domácom väzení v dome svojich rodičov v Kalifornii s kauciou 250 miliónov dolárov. V prípade dokázania viny vo všetkých bodoch obvinenia mu hrozí až 115 rokov väzenia.

michael jordan otec zastrelil

4.Jordan Belfort „Vlk z Wall Street“

Peniaze sú kyslíkom kapitalizmu a ja chcem dýchať viac ako ktorýkoľvek iný živý človek! Jordan Belfort tweetoval dňa 30. augusta 2021.

Je to mantra, ktorú si muž známy ako Vlk z Wall Street drží celé desaťročia, keďže je teraz motivačným rečníkom a autorom 24 rokov po tom, čo bol v roku 1999 odsúdený za pranie špinavých peňazí a podvody s cennými papiermi. Po väzení Belfort dostal knihu a film obchod.

Leonardo DiCaprio hral Belforta vo filme Martina Scorseseho Vlk z Wall Street z roku 2013, ktorý bol založený na Belfortovom živote ako bohatého makléra, ktorý bol neskôr obvinený zo zločinu a korupcie. Belfort dokonca pomohol DiCapriovi urobiť výskum o tom, ako hrať sám seba.

vražda jonathana hoffmana

Strávil som stovky hodín s Leom robením všetkého, čo si dokážete predstaviť, od spoločenských stretnutí až po ukazovanie, aké to je byť na drogách, povedal Belfort. Vanity Fair . Previedol som ho jednotlivými fázami [preberania Quaaludes] a váľal som sa po zemi v jeho dome, keď ma natáčal.

Skutočný Belfort použil svoju akciovú spoločnosť Stratton Oakmont a klamlivú taktiku na zvýšenie cien centových akcií predtým, ako spoločnosť vyhodila svoje vlastné akcie a sledovala pád cien. Fox News . Sudca mu okrem väzenia nariadil zaplatiť 110 miliónov dolárov ako reštitúciu.

Rovnako ako vo filme, Belfort opísal svojich 22 mesiacov v kalifornskom väzení ako chlapčenský klub, podľa Vanity Fair, pričom svoj zážitok nazval úplne jemným.

Hral som tenis tri hodiny denne a písal by som možno 12, povedal Belfort pre Vanity Fair.

V roku 2020 Belfort zažaloval Red Granite Pictures, produkčnú spoločnosť za The Wolf Of Wall Street, o 300 miliónov dolárov – súčasť epizódy CNBC. Americká chamtivosť: Najväčšie nevýhody .

Belfort spoločnosti v roku 2011 podpísal práva na svoje dve autobiografie, The Wolf Of Wall Street a Catching the Wolf Of Wall Street.

Belfort nakoniec stiahol svoju žalobu proti Červenej žule a súhlasil, že svoje nároky predloží arbitráži Hollywoodsky reportér .

5.Martha Stewartová

Kráľovná receptov, záhradníctva, domácich dekorácií a remesiel sa ocitla za mrežami vo väzenskej kombinéze po tom, čo bola odsúdená za niekoľko zločinov vrátane falošných vyhlásení vyšetrovateľom, ktorí sa zaoberajú predajom akcií.

Martha Stewart strávila v roku 2004 päť mesiacov vo federálnej väznici s minimálnym stupňom stráženia v Západnej Virgínii. V júni 2003, SEC podala obvinenie z podvodu s cennými papiermi na Stewart a jej bývalého makléra Petra Bacanoviča. SEC tvrdila, že sa dopustila nezákonného dôverného obchodovania, keď predala akcie biofarmaceutickej spoločnosti ImClone Systems, Inc., po tom, čo dostala nezákonný tip od Bacanoviča.

SEC uviedla, že v decembri 2001 Bacanovic upozornil Stewarta, že jeho ďalší klienti spoločnosti, generálny riaditeľ ImClone Samuel Waksal a jeho dcéra, zadali príkazy na predaj akcií ImClone, ktoré mali v Merrill Lynch. Tento klient tajne vedel, že FDA sa chystá odmietnuť liečbu rakoviny ImClone s názvom Erbitux a spôsobiť pokles cien akcií. Informácie o snahe Waksal predať boli podľa zásad Merrill Lynch dôverné.

Po získaní tipu SEC údajne Stewart predala všetkých 3 928 akcií svojich akcií ImClone, a keď cena akcií klesla, Stewart sa vyhla strate 45 673 dolárov. SEC tiež obvinila Stewarta a Bacanoviča, že si vymysleli alibi pre Stewartove obchody a klamali o tom, čo sa stalo.

Časopis Forbes odhadol, že Stewart mal v roku 2000 hodnotu 1 miliardy dolárov, ale hodnota Stewartovej spoločnosti klesla o viac ako 50 percent po prevalení škandálu v oblasti obchodovania s dôvernými informáciami a Stewartove osobné straty dosiahli celkovo viac ako 325 miliónov dolárov v držbe spoločnosti. ABC .

Odkedy bola vo väzení, Stewart's sa vrátila – vydala viac kuchárskych kníh a vytvorila kuchársku show s rapperom Snoop Doggom.

6.Elizabeth Holmes

Pred niečo vyše rokom bola generálna riaditeľka Theranos Elizabeth Holmes uznaná vinnou z podvodu súvisiaceho s jej začínajúcim podnikaním, ktoré sľubovalo revolúciu v testovaní krvi a zdravotnej starostlivosti.

Holmes tvrdil, že Theranos vytvoril nové lekárske zariadenie, ktoré by mohlo nahradiť flebotómiu a poskytnúť výsledky krvného skríningu zo vzoriek malých ako kvapôčka krvi z pichnutia do prsta, uvádza Crimeseries.lat. Prístroj s názvom Edison bol navrhnutý ako efektívna a lacnejšia alternatíva k tradičným metódam vyšetrenia krvi.

jeffrey r. macdonald

Holmes bol však odsúdený za podvádzanie investorov a pacientov kvôli chybnému testovaniu.

Theranos podľa Crimeseries.lat získal takmer miliardu dolárov od dlhého zoznamu významných investorov vrátane miliardárov, ako je mediálny magnát Rupert Murdoch a softvérový magnát Larry Ellison.

Počas procesu prokurátori tvrdili, že technológia testovania krvi Theranos neustále prinášala zavádzajúce výsledky, ktoré viedli spoločnosť k tomu, aby sa tajne spoliehala na konvenčné krvné testy. Dôkazy predložené na procese tiež ukázali, že Holmes klamal o údajných obchodoch, ktoré Theranos uzavrel s veľkými farmaceutickými spoločnosťami, ako je Pfizer a americká armáda, podľa Crimeseries.lat.

V novembri bola Holmes odsúdená na viac ako 11 rokov väzenia a do väzenia by sa mala hlásiť 27. apríla. Crimeseries.lat . Dostala šesť mesiacov pred začiatkom trestu po tom, čo vyšlo najavo, že medzi odsúdením a dátumom vynesenia rozsudku otehotnela so svojím druhým dieťaťom.

7.Monopolný škandál McDonald's

Zdá sa, že hra McDonald’s Monopoly je dostatočne nevinná na to, aby ste ju mohli hrať, keď si stiahnete Big Mac a McFlurry. Ale bývalému policajtovi sa podarilo nielen podvádzať pri stolovej hre, ale aj zmanipulovať hru v reálnom živote a ukradnúť 24 miliónov dolárov. Ako sa mu to podarilo?

Jerome Jacobson pracoval v oblasti bezpečnosti pre spoločnosť Simon Marketing, ktorá v 90. rokoch vytvorila herné prvky pre McDonald’s Monopoly, ako aj hru McDonalds Who Wants To Be A Millionaire. CNBC . Myšlienkou bolo, aby zákazníci vyhrali až milión dolárov na cenách nákupom hranolčekov, hamburgerov, nugetov a nápojov od McDonalds. Jacobsonovou úlohou bolo strážiť tieto kúsky. Prišiel však na spôsob, ako to vybaviť, aby víťazné kúsky skončili u ľudí, ktorých poznal – ktorí sa s ním potom podelili o svoje peniaze a ceny.

Jacobson a sedem ďalších boli zatknutí FBI a Ministerstvom spravodlivosti USA v auguste 2001 v rámci operácie nazývanej Konečná odpoveď.

Jacobsonovou úlohou bolo prenášať kusy v kufríku uzavretom pečaťou odolnou voči falšovaniu – odviezť ich do baliacich stredísk po celom okrese, kde ich aplikoval na veci, ako sú kartóny na vyprážanie, ktoré boli náhodne vybrané na výkrese. Nezávislý audítor ho nasledoval, aby sa ubezpečil, že kusy sú v ochrannom obale zabezpečenom proti falšovaniu.

Ako teda vybavil herné figúrky, keď ho sledovali?

Zahraničný dodávateľ podľa CNBC omylom poslal balík tesnení odolných voči falšovaniu priamo Jacobsonovi namiesto Simon Marketing. Jacobsonovi to poskytlo spôsob otvárania a opätovného zapečatenia balíčkov s výhernými figúrkami. Cestou do baliacich stredísk McDonald’s – kde ho audítorka nemohla sledovať – sa prikradol na toaletu pre mužov na letiskách a pred opätovným zapečatením dodávky vykonal prepínač.

Jaconbson potom využil priateľov a rodinu na nábor ľudí, ktorí by Jacobsonovi zaplatili desiatky tisíc dolárov vopred, aby zabezpečili víťazné herné kúsky v hodnote stoviek tisíc dolárov, až po hlavnú cenu 1 milión dolárov, uviedla CNBC.

zákon a poriadok menendezových vrážd

Napriek jeho pokusom skryť svoj podvod, federálne úrady to pochopili, keď dostali anonymný tip, a uvedomili si, že mnohí víťazi McDonald’s sa zhromaždili v Georgii a na Floride.

Keď McDonald’s spustil hru v roku 2001, FBI mala pripravené odposluchy nedávnych podozrivých výhercov, ako aj Jacobsona, ktorý bol prirodzeným podozrivým ako šéf bezpečnosti žijúci v blízkosti jedného zo zhlukov víťazov.

Jacobson bol odsúdený na 37 mesiacov väzenia , podľa Crimeseries.lat správy a nariadil splatiť 12,5 milióna dolárov.

Ďalší odsúdení v systéme tiež stále splácajú reštitúcie, vrátane bývalý podvodník a drogový díler Andrew Glomb , podľa Crimeseries.lat .

Ak chcete získať viac obsahu so skutočným zločinom, nalaďte si ho Crimeseries.lat Premiéra novej série Blood & Money 11. marec pri 9/8 CST .