„Ako keby som sa dnes pozrel na môj bankový výpis. Nebudem klamať“: „Choď na“ právnika výhercov veľkých lotérií poslaných do väzenia za vyhadzovanie jackpotov na Ponziho schéme, podvod s OOPP

Jason Kurland (YouTube/obrazovka)

Právnik, ktorý sa vydával za „Lottery Lawyer“, poradcu pre víťazov jackpotov v miliardách a stovkách miliónov, bol odsúdený na viac ako desaťročie federálneho väzenia za spáchanie podvodov proti svojim klientom, krádež a spreneveru viac ako 100 miliónov dolárov a stratu viac ako 40 miliónov dolárov z investičného kapitálu programu Ponzi v prospech investičného systému Ponzi.

Hoci právni zástupcovia Jasona Kurlanda (49) ho označili za „najmenej vinného obžalovaného v tejto veci podľa akejkoľvek fantázie“ a požiadali o podmienečný trest domáceho väzenia, americký okresný sudca Nicholas G. Garaufis, sediaci vo východnom okrese New Yorku, ho odsúdil na 13 rokov za mrežami za podvody s drôtmi, pranie špinavých peňazí a sprisahanie. Sudca pristúpil k trojročnému prepusteniu pod dohľadom a nariadil právnikovi Dix Hills zaplatiť 64 600 000 dolárov ako prepadnutie.

„Súd s Jasonom Kurlandom dokázal, že Kurland porušil svoje slávnostné povinnosti právnika a súdneho úradníka tým, že ukradol a spreneveril si viac ako 100 miliónov dolárov od svojich klientov, ktorí boli jednými z najväčších výhercov lotérie v histórii USA. Tesne pred súdnym procesom sa Christopher Chierchio priznal k tomu, že pomáhal Kurlandovi pri tomto podvode, pričom osobne získal viac ako 25 miliónov dolárov z peňazí výhercov lotérie,“ povedal Americký prokurátor Damian Williams. „Teraz tresty uložené sudcom Garaufisom ukazujú, že týmto obžalovaným, ktorí urobili z výhercov lotérie obeťou, sa ich šťastie minulo a tento úrad bude stíhať každého, kto sa rozhodne zapojiť do podvodu – bez ohľadu na jeho titul alebo stupeň.“

Prípad bol podaný vo východnom okrese New Yorku, ale keďže tamojšia americká prokuratúra odvolala svoje konanie, prípad začala stíhať americká prokuratúra v južnom okrese New York.

dátumovka sarah goode

• „Predstierať, že neexistuje“: Abrego Garcia presadzuje žiadosť o sankcie po tom, čo admin Trumpa tvrdí, že komentáre Fox News boli „nevyhnutné na ochranu“ vlády

• „Nehanebná administratíva“: Federálni zamestnanci obviňujú vládu, že sa snaží vytlačiť transrodových jednotlivcov z pracovnej sily novou zmenou poistenia

• „Musí byť braný na zodpovednosť“: Federálny sudca tvrdí, že existujú „podstatné dôkazy“ Kristi Noem propagovala „rasistickú“ teóriu na zbavenie imigrantov štatútu chráneného

Prokurátori tvrdili, že Kurland prijal státisíce dolárov od obetí za bezpečné investičné poradenstvo, získal si ich dôveru „predovšetkým tradičnými investíciami“ a potom „nasmeroval svojich klientov, aby investovali do rôznych subjektov a obchodných transakcií kontrolovaných a riadených“ jeho spoluobžalovanými „a na oplátku dostával provízie – ktoré Kurland svojim klientom neoznámil“.

Títo klienti, medzi ktorými boli výhercovia jackpotu 1,5 miliardy $ Mega Millions, 245 miliónov $ jackpotu Powerball a 150 miliónov $ jackpotu Powerball, utrpeli straty v celkovej výške viac ako 60 000 000 $.

Kurlandovi klienti vrátane pseudonymu Smithovci a množstvo peňazí, o ktoré prišli.

Obžalovaní, vrátane údajných spolusprisahancov Frangesca Russa a Francisa Smooklera, boli obvinení z toho, že použili peniaze z investícií obetí lotérie na udržanie svojho plánu a na obohatenie sa. Časť týchto prostriedkov bola privedená späť k obetiam a falošne im prezentovaná ako „úrokové platby“ z ich investícií, ďalšie prostriedky išli do Kurlandu ako úplatky a milióny dolárov boli ukradnuté na podporu bohatého životného štýlu obžalovaných – súkromné ​​lietadlá, drahé dovolenky, Porsche a dve jachty, uviedli prokurátori. Finančné prostriedky, ktoré obžalovaní skutočne investovali do rôznych subjektov a obchodov, boli z veľkej časti nakoniec stratené – vrátane 40 miliónov dolárov na Ponziho schému, ktorú údajne zorganizoval obchodník so šperkami Gregory Altieri, ktorý sa podľa prokurátorov k schéme priznal v decembri 2020.

Prokurátori uviedli, že existujú dôkazy, že obžalovaní sa „nehanebne tešili z podvádzania obetí lotérie“ predtým, ako sa im zrútil domček z karát.

„Pri inej príležitosti, po tom, čo KURLAND presvedčil jednu z obetí lotérie, aby nevedomky kúpila celý podnik jeho a jeho spoluobžalovaných za 2 milióny dolárov – transakcia, ktorá viedla k veľkej výplate pre KURLAND a jeho spoluobžalovaných – sa KURLAND pochválil Smooklerovi v texte: „Ako som sa dnes pozrel na môj bankový výpis. Nebudem klamať,''povedali prokurátori. „Motivovaný chamtivosťou, KURLAND a spoluobžalovaní náhodne investovali peniaze obetí lotérie do vysoko rizikových obchodov, čo sa ukázalo ako Ponziho schéma. Keď sa ukázalo, že ich vysokorizikové investície sú v nebezpečenstve, KURLAND napísal Smooklerovi textovú správu: „Dajte mi vedieť, či si nechám Panameru [model Porsche], alebo sa musím vrátiť k svojmu Lexusu.“ Za niečo viac ako rok sa stratila veľká časť investičného kapitálu obetí lotérie v celkovej výške viac ako 40 miliónov dolárov.“

Jeden z klientov Kurlandu konkrétne vychoval Bernieho Madoffa predtým, ako Kurland presvedčil, že investovanie klienta je bezpečné. Prokurátori uviedli, že Kurland ponúkol skutočnosť investícií iných klientov ako dôkaz, že mu Wilsonovci môžu dôverovať.

'[Alex] Wilson povedal Kurlandovi, že ho nezaujímajú 'rýchle peniaze' a znepokojuje ho Ponziho schéma ako 'Madoff.' V reakcii na to Kurland uistil Wilsona, že investícia je „veľmi bezpečná“, pretože iní klienti Kurlandu tiež investovali a Kurland investíciu monitoroval a „vyzerá to celkom dobre,“ napísali prokurátori v odsudzujúcej správe.

Kurland nebol jediným odsúdeným vo štvrtok. Christopher Chierchio, spoluobžalovaný, údajne vojak z genovskej zločineckej rodiny, bol odsúdený na 5 rokov väzenia za svoju úlohu sprostredkovateľa v systéme osobných ochranných pomôcok (PPE), ktorého cieľom bolo nahradiť straty.

Podľa vlády Kurland „umiestnil osobnú chamtivosť na svoje zákonné a profesionálne povinnosti voči obetiam lotérie“ a keď sa finančné prostriedky stratili v dôsledku Ponziho schémy, iba „zdvojnásobili“ v snahe „kompenzovať svoje straty bez toho, aby museli svojim klientom povedať pravdu o svojom podvode“.

„V apríli 2020 sa KURLAND [údajní spolusprisahanci Frangesco] Russo a [Francis] Smookler uchýlili k investíciám do obchodov s osobnými ochrannými pomôckami a [Francis] Smookler v snahe získať späť svoje straty a utajiť ich podvod pred obeťami lotérie. CHIERCHIO bol sprostredkovateľom obchodov s PPE. CHIERCHIO rýchlo využil KURLANDovu neistú situáciu a potrebu rýchlych návratov, vyzval ho, aby „išiel so mnou do hĺbky“ a sľúbil, že KURLAND dokáže „vrátiť všetky [svoje] straty,“ prokurátori povedal . „Na druhej strane KURLAND ukradol 19,5 milióna dolárov z účtu jednej z obetí lotérie. Iba časť týchto peňazí bola kedy použitá na údajné obchody s PPE, zatiaľ čo CHIERCHIO a ďalší spoluobžalovaní odpratali milióny dolárov. Celkovo KURLANDove nepravdivé vyhlásenia spolu s konaním jeho spoluobžalovaných spôsobili obetiam lotérie straty presahujúce 80 miliónov dolárov, ako aj ďalších 19,5 milióna dolárov, ktoré KURLAND ukradol priamo jednej z obetí lotérie.'

Vláda pred vynesením rozsudku vypočítala Kurlandov rozsah trestu podľa smerníc na 11,25 až 14 rokov (dostal 13).

'Kurlandove zločiny boli mimoriadne závažné,' zdôraznila vláda. 'Viac ako rok Kurland podvodne navádzal obete lotérie, aby sa vzdali viac ako 60 miliónov dolárov zo svojich prostriedkov na údajné investície do vlastných spoločností MCA v Kurlande.'

Potláčajúc tvrdenie obhajoby, že Kurland bol „najmenej vinným obžalovaným v tejto veci podľa akejkoľvek fantázie“, prokurátori ho nazvali „vrátnikom, ktorý spustil schému tým, že využíval svojich klientov a ich dôveru v neho“.

„Bez Kurlandových opakovaných trestných rozhodnutí klamať, podvádzať a kradnúť svojim klientom – ku ktorým mal prístup iba on ako ich právnik – by podvodná schéma nebola možná,“ uzavreli prokurátori a označili Kurlandove zločiny za „dlhotrvajúce, drzé“ a „závažné zneužívanie“ dôvery medzi advokátom a klientom.

Podľa Kurlandových právnikov obžalovaný je oddaný a oddaný manžel a otec narodený v Brooklyne, ktorý „nikdy nemal za cieľ zastupovať výhercov lotérie“.

'Stalo sa to náhodou,' poznamenala obhajoba, 'začalo to zastupovaním priateľa priateľa, ktorý potreboval pomoc, keď vyhral.'

'Niet pochýb o tom, že Jason miloval byť právnikom v lotérii a starať sa o svojich klientov, ktorých často považoval za priateľov,' uviedla obhajoba.

Po zatknutí Kurlanda vyhodili z advokátskej kancelárie Rivkin Radler, kde bol partnerom zarábajúcim pol milióna dolárov ročne. Teraz sú jeho finančné pomery úplne iné, uviedla obhajoba.

„Jasonovo obvinenie a odsúdenie už mali zdrvujúce priame a vedľajšie následky. Rivkin Radler vyhodil Jasona v deň jeho zatknutia. Vláda súčasne zabavila Jasonove hlavné bankové účty a zostatok na jeho kapitálovom účte Rivkin Radler, pričom mu zostali len 401(k) a sekundárne bankové účty so zanedbateľnými zostatkami na jeho meno,“ uviedla obhajoba predtým, ako požiadala o podmienečný trest s domácim väzením.

Na záver obhajoba opätovne potvrdila, že Kurland je menej vinný, ako ho vláda predstierala.

„Dôkazy na súde ukázali, že Jasonove príjmy z predmetných udalostí boli rádovo menšie ako Chierchio, Smookler a Russo, a čo je dôležitejšie, Jason netušil, že ostatní obžalovaní vo veľkom rozkrádajú jeho investície a investície jeho klientov , 'povedal podanie, zdôrazňujú ich.

Jason Kurland bude mať budúci rok v marci 50 rokov.